- Po raz kolejny wykorzystanie danych z rachunków bankowych za pomocą systemu STIR w powiązaniu z danymi z plików JPK pozwoliło na ujawnienie podmiotów biorących udział w oszustwie podatkowym w obrocie odzieżą.
- 22 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie przeprowadziło działania w 6 miejscach na terenie województwa mazowieckiego zabezpieczając dokumentację finansowo-księgową podejrzanych podmiotów.
Działania analityczne prowadzone przez Komórkę Szefa KAS do spraw STIR w Ministerstwie Finansów oraz czynności wykonane przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie doprowadziły do ujawnienia podmiotów, które posługiwały się i wystawiły fikcyjne faktury VAT na łączną kwotę ponad 60 mln zł. W siedzibach tych podmiotów i w innych miejscach wskazanych jako związane z tymi podmiotami nie stwierdzono żadnych oznak prowadzenia działalności gospodarczej, a podmioty te zarządzane były przez jedną osobę narodowości azjatyckiej. Oszustwo oparte było na wykorzystaniu fikcyjnych faktur i wynikającego z nich podatku naliczonego przez kolejne podmioty w łańcuchu do zniwelowania obciążeń podatkowych i zalegalizowania towarów pochodzenia azjatyckiego. Stworzony mechanizm miał na celu upozorowanie realnych działań i utrudnienie wykrycia oszustwa podatkowego. Straty Skarbu Państwa szacuje się na kwotę ponad 14 mln zł.
Mając na uwadze możliwość wykorzystywania działalności banków dla celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, Szef KAS dokonał blokady rachunków bankowych zaangażowanych w oszustwo Spółek, na których zabezpieczono środki finansowe w PLN w kwocie ponad 750 tys. zł.
W sprawie prowadzone są dalsze czynności.