- Warmińsko-mazurska, podlaska i zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanym procederze prania pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT.
- Zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości ponad 45 mln zł.
- Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych z Olsztyna, Białegostoku i Szczecina oraz CBŚP zatrzymali 20 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT.
Grupa prowadziła przestępczy proceder na terenie Polski (np. Wólka Kosowska) i Czech.
Z materiału dowodowego wynika, że funkcjonowanie rozbitej grupy przestępczej, opierało się na kilkuset spółkach z Polski i Czech, które wykorzystywane były do oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy.
Firmy te, zakładane były zarówno na aktywnych członków grupy, jak i tzw. „słupy" – podstawionych obywateli Polski oraz Wietnamu, którzy otrzymywali niewielkie wynagrodzenie za udostepnienie danych osobowych.
W celu wypłaty pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji, członkowie rozbitej grupy wykorzystywali m.in. jeden z kantorów wymiany walut działający na terenie północno-zachodniej Polski.
Funkcjonariusze na terenie woj. zachodniopomorskiego i mazowieckiego przeszukali siedziby spółek oraz miejsca zamieszkania podejrzanych i zabezpieczyli elektroniczne podpisy kwalifikowane, telefony oraz dokumentację i nośniki danych związane z przestępczym procederem.
Na poczet dalszych rozstrzygnięć zabezpieczono mienie podejrzanych, w tym nieruchomości o wartości prawie 37 mln zł, pojazdy warte 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa handlowego o wartości 5 mln zł oraz gotówkę: prawie 1,3 mln zł, 5 tys. GBP, 55,7 tys. USD i ponad 73 tys. EURO.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe w kwotach od 20 tys. do 1 mln zł (łącznie 2,7 mln zł), dozory policji i zakazy opuszczania kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy ustalają kolejne podmioty gospodarcze i osoby mogące brać udział w przestępczym procederze. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.