Od kilku lat prowadzone jest śledztwo, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zaniżała podatek od towarów i usług (VAT), w związku z wewnątrzwspólnotowym obrotem paliwami płynnymi Śledztwo obejmuje kraje Unii Europejskiej, Wielką Brytanię i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa, z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym.

Grupa przestępcza obracała olejami i benzyną w ramach międzynarodowych dostaw, za pośrednictwem łańcucha firm, które następnie sprzedawały paliwo na terenie kraju i nie odprowadzały należnych podatków lub składały nieprawdziwe deklaracje podatkowe.

Działalność grupy spowodowała straty budżetu państwa na prawie miliard złotych.

Aktualnie w śledztwie występuje ponad 220 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek wart ponad 100 mln zł. Zajęto gotówkę i środki na lokatach bankowych, udziały w spółkach oraz nieruchomości.

Funkcjonariusze zatrzymali kolejne 3 osoby na terenie woj. mazowieckiego. Zabezpieczyli dokumentację i telefony. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości 14 mln zł – nieruchomości podejrzanych w Warszawie, udziały i akcje w spółkach.

W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymanym przedstawiono zarzuty prania pieniędzy, pochodzących z oszustw podatkowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku dwóch zatrzymanych tymczasowo aresztowano, trzecią osobę prokurator objął dozorem Policji, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym. Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Materiał wideo: Centralne Biuro Śledcze Policji